Готуйте протокол типу:
Протокол Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «...»
№... (місто) (дата)

Присутні:

(засновник №1) – 1
(засновник №2) – 1

Голова зборів (посада) (ПІБ)

Секретар зборів (посада) (ПІБ)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про звільнення з посади директора ТОВ «...» Іваненка Івана Івановича.
2. Про призначення на посаду директора ТОВ «...» Василенка Василя Васильовича.

Розглянувши питання порядку денного та на підставі ст. ст. 59, 60 Закону України «Про господарські товариства»

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити Іваненка І.І. з посади директора ТОВ «...» згідно зі ст. 36 п. 1 КЗпП України за угодою сторін (наприклад).
2. Обрати Василенка В.В. директором ТОВ «...».

Голосували: за - одностайно, проти --, утримались --.

Голова зборів (підпис) (ПІБ)

Секретар зборів (підпис) (ПІБ) (печатка)

Далі - наказ про прийняття на роботу.
Потім зверніться до райадміністрації, там потрібно буде заповнити якусь анкету про зміну директора, а потім до статистики і до податкової (потрібно буде надати копії паспорта нового директора, ідентиф. кода, наказу про прийняття на роботу). Проконсультуєтесь щодо подробиць безпосередньо в цих органах.

Я бы рекомендовал не забыть и про приказ об увольнении "старого" директора, основанием для которого является протокол собрания учредителей...

+ документы в фин.организации (банк).

Смена директоров в приказе
 

Ситуация такая: у нас в фирме каждый год происходит ротация директоров. Как правильно оформить в приказе? Первый про
" 1. звільнити ... від виконання обов'язків ген.директора...
2. звільнити ... від виконання обов'язків ком. директора... "
Второй приказ : "1. призначити ... на посаду ген.дир.
2. призначити ... на посаду ком.дир." и подписи уже новых директоров. Поделитесь Вашим опытом. Спасибо

А как насчет протоколов основателей?

Зверніть увагу і на наказ... Директор наказує прийняти і далі його ж прізвище. Якщо я не помиляюсь, то пишуть "Приступаю до обов*язків..."

1. Протокол собрания учредителей (рассмотрено заявление ФИО, по собственному желания; уволить по собственному желанию и прекратить полномочия директора ФИО; назначить ФИО2 директором с такого-то числа) Вам должны предоставить, как основание для приказа
2. Первый приказ о прекращении полномочий (Я, ФИО, прекращаю полномочия директора с такого-то числа, основание - протокол № от...) за подписью этого же чел.
3.Второй приказ о вступления в полномочия директора с такого-то числа (основание - протокол собрания учредителей № от...)за подписью ФИО"

Но открыт вопрос : в трудовую вносим запись "Прекратил полномочия", "принял полномочия", как в приказе? Или как-то иначе?

"2.3. Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні
на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з
формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну
статтю, пункт закону."
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівник затверджена Наказу Мінпраці та соцполітики N 259/34/5 від 08.06.2001

Ответ нашла - запись в трудовой будет на основании Протокола собрания учредителей "назначен директором", основание - протокол №.. от... Теперь все сошлось. Просто у меня вчера была такая же проблема и мы с юристом все разложили по полкам.

:nea:
З Інструкціїї про порядок ведення....:
А протокол зборів засновників - це, всього-навсього, підстава для видання наказу.

Сформулювати наказ можна так: "Припиняю виконання обов'язків директора у звязку із звільненням за пунктом 1 статті 36 КЗпП У (за угодою сторін).
Підстава: протокол.............."
Ну а в т.к.: "Звільнено за п. 1 ст. 36........."